Negociante de petróleo Trafigura nega alegações de suborno do Ministério Público do Brasil


O Trafigura Group Ltd. negou as alegações de suborno feitas por promotores brasileiros em uma ação civil alegando que o comerciante de commodities e sua equipe participaram de um esquema de propina para fechar negócios com a produtora estatal de petróleo Petróleo Brasileiro SA.

A ação legal brasileira nomeia o chefe de comércio de petróleo da Trafigura, Jose Larocca, e o Diretor de Operações Mike Wainwright como réus.

“As alegações das autoridades brasileiras contra a empresa e qualquer sugestão de que a atual administração da Trafigura autorizou ou teve conhecimento de pagamentos indevidos a funcionários da Petrobras não são sustentadas por evidências”, disse um porta-voz da Trafigura em comunicado enviado por e-mail.

O processo marca a ação legal mais séria contra uma casa de comércio internacional de commodities na investigação de corrupção de longa data ‘Lava Jato’ ou Carwash no Brasil. A ação visa multas e penalidades contra a Trafigura, pois a própria empresa não pode ser acusada criminalmente no Brasil.

Os promotores federais alegam que a casa de comércio e a equipe pagaram 6,9 milhões de reais (US $ 1,3 milhão) em subornos aos funcionários da Petrobras para ganhar contratos de óleo combustível em 2012 e 2013. A Trafigura obteve lucros ilícitos de US $ 37,3 milhões com os negócios em detrimento do Estado. controlada, afirmam os promotores na ação civil. Eles estão tentando congelar até 1 bilhão de reais em ativos da Trafigura e de alguns funcionários.

A Trafigura “nega veementemente essas acusações”, disse o porta-voz.

A escalada legal marca outro revés para o setor de comércio de commodities que, por anos, tentou se livrar da reputação de furtivos acordos em todo o mundo.

Comerciantes da Petrobras, usando codinomes como Phil Collins, Mr. M e Popeye, negociaram o pagamento de um suborno de 10 a 20 centavos por barril de óleo combustível vendido à Trafigura, de acordo com e-mails e documentos anexados à ação. Os documentos foram fornecidos por ex-comerciantes da Petrobras e Mariano Marcondes Ferraz, ex-conselheiro da Trafigura e executivo sênior, que foi condenado e sentenciado em 2018 como parte da investigação Carwash.

Ferraz, de acordo com um depoimento juramentado, diz que o falecido cofundador da Trafigura Claude Dauphin e Larocca, o atual chefe do petróleo, sabiam dos pagamentos de suborno, embora não estivessem na linha de frente lidando com a Petrobras.

No rescaldo do escândalo de corrupção Carwash, a Petrobras implementou um sistema de conformidade e governança mais forte e está cooperando com as autoridades, disse o CEO Roberto Castello Branco em uma entrevista.

“O lado positivo deste caso é que a empresa aprendeu muitas lições sobre como não fazer as coisas”, disse Branco. “É como um MBA em corrupção e má gestão.”

Laptop apreendido
Ferraz disse que falava diretamente com o diretor de operações Wainwright sempre que precisava de mais recursos para pagar o suborno, alegam os promotores no processo. O laptop de Ferraz, apreendido pela Polícia Federal, também trazia uma minuta de um e-mail listando alguns dos pagamentos ilícitos, de acordo com a ação.

Solicitada a comentar os executivos individuais mencionados no processo, a Trafigura referiu-se ao comunicado da empresa.

Um dos comerciantes da Petrobras envolvidos no suposto esquema, Rodrigo Berkowitz, concordou em se declarar culpado de um crime nos Estados Unidos e está cooperando com as autoridades americanas. O ex-executivo e conselheiro da Trafigura, Ferraz, foi condenado e sentenciado a 10 anos de prisão por corrupção em 2018. Ele renunciou ao conselho em 2016 depois de ser preso.

Muitas das maiores casas comerciais, incluindo Trafigura, Glencore Plc e Gunvor Group, prometeram parar de usar intermediários ou agentes em países estrangeiros em um esforço para erradicar o suborno e a corrupção. Eles também concordaram em divulgar alguns pagamentos feitos a governos por negócios de petróleo.

Os negociantes internacionais rivais de commodities Vitol Group e Glencore também foram alvos de investigadores no Brasil como parte da investigação Carwash. O Departamento de Justiça dos EUA e o Federal Bureau of Investigation também estão envolvidos nos casos, disseram autoridades brasileiras. Na Suíça, onde muitos dos principais comerciantes têm operações importantes, a polícia local vasculhou os escritórios da Trafigura e Vitol em Genebra em 2019, como parte da investigação.

Vitol, o maior comerciante independente de petróleo do mundo, disse que tem uma política de “tolerância zero” em relação a suborno e corrupção e está cooperando com investigadores brasileiros. O presidente-executivo Russell Hardy disse esperar que a investigação brasileira envolvendo a Vitol seja resolvida este ano.